عقوبات أميركية على شبكة لبنانية تبيض الاموال وتموّل حزب الله
وال-
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللبناني قاسم محمد شمص بتهمة نقل أموال نيابة عن منظمات تهريب المخدرات و"حزب الله".
وفي التفاصيل، اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم، اللبناني قاسم شمص وشركته للخدمات المالية في شتورة بـ"تبييض المال كشبكة تابعة لـ"حزب الله" وفقًا لقانون تعديلات منع تمويل "حزب الله" الدولي "(HIFPAA).
وجاء في الاتهام الأميركي: "ينقل قاسم شمص وشبكته الدولية لغسل الأموال عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من عائدات المخدرات غير المشروعة نيابة عن أصحاب المخدرات ويسهلون تحركات الأموال لـ"حزب الله".
وقال وكيل وزارة الإرهاب والمخابرات المالية سيغال ماندلكر: "إننا نستهدف البنية التحتية المالية لمهربي المخدرات هؤلاء كجزء من حملة غير مسبوقة لهذه الإدارة لمنع "حزب الله" وشركاته الإرهابية العالمية من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدرات. "تواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها بقوة لقطع شبكات الدعم العالمية التي يستخدمها "حزب الله" لتمويل أنشطته الشائنة".
وأضاف: "شمص هو صاحب بورصة شمص، التي تغسل عائدات المخدرات في جميع أنحاء العالم نيابة عن منظمات تهريب المخدرات وتسهل حركة الأموال لـ"حزب الله". يقوم شمص بتحويل الأموال من وإلى أستراليا وكولومبيا وإيطاليا ولبنان وهولندا وإسبانيا وفنزويلا وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة كجزء من أنشطته المتعلقة بغسل الأموال".
وادعت وزارة الخزانة الأميركية أن "Chams Exchange تعمل بموجب ترخيص وإشراف من البنك المركزي اللبناني (BdL) على الرغم من أن السلطات الأميركية تشتبه منذ فترة طويلة في أنها عملية كبيرة لغسل الأموال. وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع BdL لمنع الوصول إلى النظام المالي اللبناني من قبل تجار المخدرات وغاسلي الأموال والجماعات الإرهابية مثل "حزب الله".
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على اللبناني قاسم محمد شمص بتهمة نقل أموال نيابة عن منظمات تهريب المخدرات و"حزب الله".
وفي التفاصيل، اتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية اليوم، اللبناني قاسم شمص وشركته للخدمات المالية في شتورة بـ"تبييض المال كشبكة تابعة لـ"حزب الله" وفقًا لقانون تعديلات منع تمويل "حزب الله" الدولي "(HIFPAA).
وجاء في الاتهام الأميركي: "ينقل قاسم شمص وشبكته الدولية لغسل الأموال عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من عائدات المخدرات غير المشروعة نيابة عن أصحاب المخدرات ويسهلون تحركات الأموال لـ"حزب الله".
وقال وكيل وزارة الإرهاب والمخابرات المالية سيغال ماندلكر: "إننا نستهدف البنية التحتية المالية لمهربي المخدرات هؤلاء كجزء من حملة غير مسبوقة لهذه الإدارة لمنع "حزب الله" وشركاته الإرهابية العالمية من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدرات. "تواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها بقوة لقطع شبكات الدعم العالمية التي يستخدمها "حزب الله" لتمويل أنشطته الشائنة".
وأضاف: "شمص هو صاحب بورصة شمص، التي تغسل عائدات المخدرات في جميع أنحاء العالم نيابة عن منظمات تهريب المخدرات وتسهل حركة الأموال لـ"حزب الله". يقوم شمص بتحويل الأموال من وإلى أستراليا وكولومبيا وإيطاليا ولبنان وهولندا وإسبانيا وفنزويلا وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة كجزء من أنشطته المتعلقة بغسل الأموال".
وادعت وزارة الخزانة الأميركية أن "Chams Exchange تعمل بموجب ترخيص وإشراف من البنك المركزي اللبناني (BdL) على الرغم من أن السلطات الأميركية تشتبه منذ فترة طويلة في أنها عملية كبيرة لغسل الأموال. وزارة الخزانة ملتزمة بالعمل مع BdL لمنع الوصول إلى النظام المالي اللبناني من قبل تجار المخدرات وغاسلي الأموال والجماعات الإرهابية مثل "حزب الله".
